福利视频

Especialistas en XBRL y Soluciones de Informes Regulatorios
Para Empresas de Servicios de Inversi贸n, Gestoras de Fondos, Administradoras de Fondos, Entidades Financieras, 颁辞尘辫补帽铆补s de Seguros y Sociedades Cotizadas
12 Regulaciones. 19 a帽os. 26 pa铆ses. 28,000+ clientes. 400,000 informes.
Especialistas en XBRL y Soluciones de Informes Regulatorios
Para Empresas de Servicios de Inversi贸n, Gestoras de Fondos, Administradoras de Fondos, Entidades Financieras, 颁辞尘辫补帽铆补s de Seguros y Sociedades Cotizadas

12 Regulaciones. 19 a帽os. 26 pa铆ses. 28,000+ clientes. 400,000 informes.
19
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DATATRACKS


Para las Instituciones Financieras Extranjeras (FFI siglas en ingles)

Iniciativa de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA siglas en ingles) y para el Est谩ndar Com煤n de Reporte (CRS siglas en ingles)

El r茅gimen FATCA/CRS entr贸 en vigor para detectar y hacer que se registren los activos no declarados que poseen los ciudadanos en pa铆ses extranjeros, imponiendo obligaciones de informar a las instituciones financieras (FFI) de cada pa铆s participante.

La Necesidad de Informes FATCA/CRS

Los ciudadanos extranjeros residentes en la UE se vieron sometidos a efectos adversos, debido a la ley FATCA/CRS, entre los que se inclu铆a la congelaci贸n de las cuentas de ahorro o la denegaci贸n del acceso a los servicios bancarios, debido a la renuencia de las instituciones financieras a seguir los costosos procedimientos de notificaci贸n de la ley FATCA/CRS.

En sus esfuerzos por mejorar la transparencia y combatir la evasi贸n fiscal, la Organizaci贸n para la Cooperaci贸n y Desarrollo Econ贸mico OCDE (OECD siglas en ingles) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS siglas en ingl茅s) han llegado a un acuerdo para aplicar un marco de informes sistem谩tico que reconozca las complicaciones a las que se enfrentan los ciudadanos extranjeros. Los recientes desarrollos y avances en materia de FATCA/CRS han abierto una nueva dimensi贸n, impulsando el intercambio de informaci贸n entre la UE y otros pa铆ses, y mejorando la transparencia a nivel mundial.

驴Cu谩ndo se deben presentar los informes FATCA?

Las Instituciones Financieras Extranjeras (FFI siglas en ingl茅s) est谩n obligadas a preparar anualmente los informes FATCA/CRS en formato XML.

Desaf铆os para la presentaci贸n de informes FATCA/CRS

Identifying the Reportable Accounts

Identificaci贸n de las Cuentas Declarables

El modo en que las empresas e instituciones registran o archivan los datos de los clientes puede no ser el adecuado para identificar los datos que deben reportarse. Esto significa que las entidades elegibles tendr谩n que llevar a cabo amplios ejercicios de limpieza de datos para poder cumplir con la normativa, lo cual es una tarea tediosa y que consume mucho tiempo.

Integrating Integral Systems

Integraci贸n de Sistemas Integrales

Hay que enlazar varios sistemas de manera eficiente para permitir la recopilaci贸n y agregaci贸n de datos. Se trata de una tarea dif铆cil, teniendo en cuenta la complejidad de la arquitectura inform谩tica de la instituci贸n elegible y su escalabilidad.

Compliance reporting schema

Cumplimiento del Esquema de Informaci贸n Pertinente

Las empresas e instituciones elegibles deben contar con sistemas mejorados, para poder supervisar y evaluar las transacciones en los mercados de capitales para cualquier posible retenci贸n y notificaci贸n. Esto requiere la implementaci贸n de un esquema de reporte pertinente, con el fin de capturar datos adicionales lo cual es una tarea complicada que requiere una comprensi贸n profunda de los requisitos de FATCA y la taxonom铆a pertinente.

XBRL efficiency

Falta de Eficiencia Operativa

Por lo general, los datos difieren entre m煤ltiples productos y repositorios de datos espec铆ficos de cada regi贸n. Sincronizar los datos de los distintos departamentos para tomar las decisiones necesarias con respecto a los titulares de las cuentas, es una tarea vital. S贸lo unas pocas instituciones que aplican soluciones adecuadas FATCA/CRS y que abordan el problema anterior, consiguen informar sin errores.

iXBRL services last minute changes

Escasez de Recursos Cualificados y Cortos Plazos de Entrega

FATCA/CRS es una regulaci贸n exhaustiva. Es posible que los empleados de las instituciones afectadas no tengan un conocimiento absoluto de los detalles m谩s finos de la normativa teniendo en cuenta las tareas cr铆ticas y los plazos estrictos. Por ello, algunas empresas buscan una soluci贸n externa que les ayude a interpretar la normativa y a identificar su impacto en el proceso empresarial para una presentaci贸n puntual y sin errores.

iXBRL software collaboration

Desaf铆os para la Integraci贸n de los Sistemas

Los m煤ltiples sistemas con informaci贸n de clientes dentro del entorno inform谩tico de la instituci贸n deben estar conectados de forma eficiente, para permitir el cotejo de datos, de forma que se puedan generar los informes necesarios para el expediente. Se trata de una tarea bastante dif铆cil, ya que la estructura inform谩tica de la entidad debe ser adecuada para permitirlo. La implementaci贸n de una s贸lida soluci贸n FATCA/CRS puede ser un elemento salvador.

驴C贸mo Puede Ayudar 福利视频?

El cumplimiento de FATCA/CRS es, sin duda, complejo y consume mucho tiempo. Requiere la colaboraci贸n de varias unidades de negocio y zonas geogr谩ficas. La implantaci贸n de una soluci贸n integral de FATCA/CRS puede ayudar a reducir significativamente los errores y los costes de validaci贸n.

Declarar las Cuentas en el Marco de la Ley FATCA

La herramienta de informes FATCA/CRS de 福利视频 tienen como objetivo ayudar a las empresas financieras a vincular las cuentas de personas y entidades de diferentes unidades de negocio, facilitando la consolidaci贸n al hacer referencia a elementos de datos tales como el nombre del cliente, el DNI y el n煤mero de identificaci贸n fiscal.

Informes sin Errores y de Alta Fidelidad

El motor de validaci贸n incorporado en la plataforma 福利视频 garantiza que todos sus informes cumplan con las normas de validaci贸n de FATCA/CRS. Adem谩s, se detallan los errores y las posibles correcciones, con lo que se disminuye la posibilidad de que se presenten datos inexactos.

Automatizaci贸n de la Declaraci贸n de Cuentas Bajo FATCA/CRS

La herramienta de informes FATCA/CRS de 福利视频 tiene como objetivo ayudar a las empresas financieras a cotejar las cuentas de las personas f铆sicas de las diferentes unidades de negocio, facilitando la agregaci贸n mediante la referencia a elementos de datos como el nombre del cliente, el DNI y el n煤mero de identificaci贸n fiscal.

Mantener el Estatus de Cumplimiento de FATCA/CRS

Nuestro equipo de expertos en XBRL/XML cuenta con m谩s de 16 a帽os de experiencia en m煤ltiples taxonom铆as/esquemas. Por ello, cada informe FATCA/CRS generado se ajusta a los requisitos del IRS/OECD, de la autoridad supervisora y de la autoridad fiscal local, para garantizar que el cumplimiento de FATCA/CRS se mantenga intacto.

Al resolver los complejos desaf铆os de los informes FATCA/CRS, 福利视频 tiene como objetivo mejorar el proceso de presentaci贸n de informes de las instituciones financieras extranjeras.

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